Nokas er godt tilfreds med resultatet af Finanstilsynets grundige inspektion
Finanstilsynet har i marts 2019 gennemført en inspektion på hvidvaskområdet hos Nokas i Danmark, jf. Finanstilsynets redegørelse.
Vi er særdeles godt tilfredse med det positive resultat af Finanstilsynets grundige inspektion hos Nokas.
Det er vores opfattelse, at forløbet af inspektionen samt resultatet heraf blandt andet er et positivt udslag af, at Nokas har en risikobaseret tilgang ved valg af samarbejdspartnere.
Vi mener, at Finanstilsynets redegørelse er et udtryk for, at Nokas har godt styr på Hvidvasklovgivningen. Finanstilsynets redegørelse indeholder således alene et enkelt påbud, som relaterer sig specifikt til kædekunder, hvor vi nu har en videre dialog med Finanstilsynet omkring fortolkningen af bestemmelserne på netop dette område.
Læs redegørelsen her